6 ноября, 2016 
AdminGWP Бaнкoвским учрeждeниeм и вклaдчикoв пoнeсли убытки бoлee чeм нa миллиaрд гривeн.
Упрaвлeниe Гeнeрaльнoй прoкурaтуры рaзoблaчили дoлжнoстныx лиц Бaнкa Финaнсы и кредит (подконтрольный народному депутату Константину Жеваго), который незаконно вывел активы Банка на сумму более миллиарда гривен.
Об этом на своей странице в Facebook написал Генеральный прокурор Юрий Луценко.
«Отдел ГПУ вместе с PoE и СБУ разоблачили должностных лиц ОАО» Банк «Финансы и кредит», который с нерезидентами Украины, в том числе оффшорной компании последнего, собственником которого является гражданин Украины — бывший помощник депутата, незаконно ввезенных на активы Банка на сумму более миллиарда гривен», — написал генпрокурор.
По его словам, сегодня один из участников преступной группы, бывший помощник депутата Жеваго Александр Демченко сообщил, в связи с сомнения. Ему грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее правоохранители задержали еще одного участника группы, которая организовала средства вкладчиков Банка Михайловский.
А в прошлом месяце сообщалось, что Министерство обороны ведется расследование по факту мошенничества с продажей танка.
Опубликовано в