10 января, 2021 
AdminGWP 
В Рoссии с 10 янвaря вступaют в силу пoпрaвки, усиливающие ревизовка за операциями с наличными, сообщает ТАСС.
Поправки в ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным посредством, и финансированию терроризма» предусматривают, отчего информация о операциях свыше 600 тыс. рублей короче передаваться в Росфинмониторинг.
Кроме того, контролю подлежат почтовые переводы больше 100 тыс. рублей, а в свою очередь возврат средств со счетов операторов взаимоотношения на аналогичную сумму.
Опубликовано в