В России усилят контроль за операциями с наличными

5609d6019c1b48b5d35855f726b0b96d

В Рoссии с 10 янвaря вступaют в силу пoпрaвки, усиливающие ревизовка за операциями с наличными, сообщает ТАСС.

Поправки в ФЗ № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным посредством, и финансированию терроризма» предусматривают, отчего информация о операциях свыше 600 тыс. рублей короче передаваться в Росфинмониторинг.

Кроме того, контролю подлежат почтовые переводы больше 100 тыс. рублей, а в свою очередь возврат средств со счетов операторов взаимоотношения на аналогичную сумму.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.