Британские банки оштрафовали за отмывание денег

Суммa штрaфa сoстaвилa пять миллиoнoв дoллaрoв.

Влaсти Сингaпурa штрaф в рaзмeрe двуx бритaнскиx бaнкoв-в oбщeй слoжнoсти бoлee 5,3 миллиoнa дoллaрoв зa нaрушeниe прaвил пo бoрьбe с oтмывaниeм дeнeг во время финансовых операций, связанных с малайзийским Государственный фонд 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Местный филиал британского банка Standard Chartered штрафом в 3,65 миллионов долларов и филиалов банка Coutts, придется заплатить 1,7 млн заявление для клиентов, чтобы проверить.

Нарушений в ходе международного расследования дела о краже более миллиарда долларов, фонда 1MDB, созданный для помощи экономики Малайзии.

Якобы, для взлома контакта, близко к малазийскому премьер-министр Наджибу Разаку.

О Фонде 1MDB расследуются уже в четырех странах США, Малайзия, Сингапур и Швейцария.

Следователи предполагают, Малайзия с момента запуска фонда, миллиарды долларов, украденных в 2009 году. Часть этих денег, видимо, было купить актив, который прошел в Соединенных Штатах Америки.

Июль месяц, подала в суд на Министерство юстиции США с требованием арестовать активы стоимостью около миллиарда долларов, которые могут быть связаны с «международного заговора и отмывания денег, украденных, 1MDB».

В иске было указано, что в краже и отмывании денег с участием нескольких человек, в том числе и власти Малайзии.

Между прочим, дело говорит, по теме Риза Азиз – премьер-министр Малайзии.

Сам премьер-министр Наджиб Разак, не упомянутых в иске, имя, однако, как отмечают СМИ, он, по-видимому, признакам документа, как «Малайзия официальный номер 1″.

Позже эту версию подтвердил Bbc, один из министров Малайзии. Наджиб Разак отрицает обвинения в участии в краже.

Источник: Русская служба Би-би-си

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.