6 апреля, 2017 
AdminGWP Клиeнтoв бaнкa, пoдoзрeвaeмыx в уклoнeнии oт уплaты нaлoгoв.
В oфисax «крeдит Свисс» в Пaрижe, в Лондоне и в Амстердаме был под контролем. В ходе обыска, арестовали двух человек и конфискованы ценности, в том числе золотыми слитками и картинами, сообщает Reuters со ссылкой на голландские следственные органы.
По данным агентства, «кредит Свисс» подтвердили, что расследование властей Великобритании, Франции и Нидерландов отправились на запросы Банка и что Банк сотрудничает с властями.
Голландские следственные органы сообщают, что поводом для начала расследования стали представители власти получили информацию в связи с наличием кредит Свисс 55 тысяч подозрительных счетов, которые могут быть использованы для уклонения от уплаты налогов, сообщает ТАСС.
С другой стороны министра Австралии в доход коммерческих и финансовых операций, Келли О’двайер заявил, что власти ведут расследование расследовать информацию о том, что 340 австралийцев открытие швейцарских анонимных банковских счетов, определены только по номерам. По его мнению, это делается, чтобы скрыть личность хозяина.
Напомним, ранее власти США оштрафовали Швейцарский Банк «Кредит Свисс» на 5,28 млрд. долларов. Финансовое учреждение имеет agesilas соглашения с властями, чтобы урегулировать любые претензии в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой.
Пусть перо несет в себе наибольший риск для Европы — кредит Свисс
Опубликовано в